尊而光「组织、领导传销活动罪」部分成功案例

从虚拟藏品资金盘、酒类消费返利，到线下招商授课、多层级团队运作，近年新型传销案件持续高发。 一旦被认定构成组织、领导传销活动罪，轻者判处实刑，重者面临五年以上有期徒刑、留下终身案底，影响本人就业、考公及子女政审。

实务中不少当事人仅为普通讲师、基层管理人员，或是受诱骗参与传销的普通人员，却被办案机关认定为核心主犯，进而按 “情节严重” 标准量刑。尊而光律所刑事团队深耕传销犯罪辩护，针对不同涉案身份、不同案件模式制定专属辩护方案，可在取保、不批捕、降档量刑等方面为当事人争取最优处理结果。

常见传销案件类型：

1. 虚拟概念盘：打着 NFT、虚拟币、区块链的名头，搭建平台炒虚拟藏品，靠发展下线拿提成；

2. 线下招商盘：编造虚假投资项目，通过开会讲课、实地参观诱导参与者，拉人投钱并发展亲友入伙；

3. 消费返利盘：用 “买酒创业”“轻创平台” 当幌子，买商品才算入伙，拉人进来可拿返利、升等级；

4. 大型资金盘：操盘方搭建投资盘，招募讲师包装项目，拉人投资赚团队收益，涉案金额普遍很高；

5. 易被从重追责的情形：在团队里担任讲师、科长等核心管理职务，或涉案人数、资金达到 “情节严重” 标准；若此前存在犯罪记录且构成累犯，依法应当从重处罚。

下面整理了尊而光律师事务所近年办理的部分组织、领导传销活动罪的成功辩护案例，供大家参考。

* 为保护当事人隐私，本文所涉当事人姓名均已作化名处理

当事人李某参与的虚构项目组织发展下线超140人、涉案资金超1000万元，公诉机关认定情节严重。尊而光刑事团队韩欣律师通过梳理管理层级架构，精准界定李某仅负责培训等辅助性工作，与组织核心管理层存在本质区别，并围绕从犯认定标准逐一举证，最终法院采纳从犯辩护意见，仅对其判处有期徒刑十个月，避免了与主犯同等量刑的结果。

当事人曾某因以买卖酒为名发展下线被指控，公诉机关认定“情节严重”并建议量刑五至六年。尊而光刑事团队韩欣律师介入后，逐笔核验资金、拆分人员层级，举证证明当事人实际管控下线仅 50 余人、涉案资金未达 250万元，不符合“情节严重”的法定标准；同时充分论证曾某仅起次要作用，应认定为从犯。法院采纳律师主要辩护观点，对曾某从轻判处，刑期缩短超50%。

当事人何某因推广 NFT 数字藏品平台、组建“画室”发展 725 名下线，涉嫌以数字藏品为载体的传销犯罪被提起公诉。尊而光刑事团队律师通过梳理层级关系与资金流向，锁定何某的从属地位，并对审计报告中的获利金额提出异议，向法庭充分论证其在共同犯罪中仅起次要作用。法院最终对何某判处有期徒刑一年四个月，刑期缩减近 70%。

当事人刘某系涉案17亿余元的某集团项目讲师，团队近 800 人，公安机关认定主犯并提请批准逮捕。尊而光刑事团队杨早律师调取薪酬记录证明其仅领取固定讲课报酬，充分核实平台数据，并形成详尽法律意见书在批捕窗口期内有效沟通，最终检察机关作出不予批捕决定。

当事人张某因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留。尊而光刑事团队徐彩凤律师第一时间全面梳理案情并向办案机关提交取保候审申请。围绕证据链条的完整性、张某在组织中的实际作用等核心问题与检察机关深入沟通。成功为当事人争取到取保候审决定，为后续案件处理奠定了有利基础。

当事人王某在涉案组织中担任科长职务，已达到三级层级标准，且曾因犯非法集资罪被判处刑罚，属于累犯前科的不利情形，案情难度较大。尊而光刑事团队杨早律师在侦查和批捕环节多次沟通，针对证据链完整性提出专业质疑，最终检察机关不予批捕，成功取保候审。

当事人高某因担任传销讲师被刑拘。尊而光刑事团队周洋律师介入后，锁定其仅为执行者，指出现有证据仅能证明高某直接发展了1名下线，其余听课人员是否加入、层级如何归属均无充分证据，不应笼统归算于高某涉案范围。检察院采纳律师观点，以事实不清、证据不足对高某作出不批捕决定。